致命打击：枪火游侠佣兵路 第117节（2 / 4）
庞加莱先生看出了山鹰的犹豫，他笑着说道：“你知道洗钱的三个步骤吗？”
山鹰愣了一下，摇头说道：“我大概了解洗钱的方式，但是还真不知道有三个步骤。”
庞加莱先生笑着说道：“洗钱的第一步，也是最难的一步是‘放置’，就是让钱进入金融系统。
第二步是‘离析’，通过空壳公司对钱进行拆分转移，然后通过交易纳税让所有的钱合法化，有些特别的国家因为法律问题，纳税这一步都可以省略掉。
第三步也是最后一步，那就是‘归并’，通过交易、投资等方式，让钱合法的进入你想要它去的国家。”
说着庞加莱先生看着山鹰，笑着说道：“听起来一点都不难，对吧？”
山鹰无奈的摇头说道：“好像确实不难，不过我虽然没有查过泰国相关的法律，但是我从来没有听说过有人把泰国当成洗钱中心，这就说明里面有点问题。”
庞加莱先生听了，点了点头，说道：“这就是我欣赏你的地方，因为你总能保持清醒的头脑。
泰国最大的问题在于不允许外国人持有当地房产，虽然有一些变通的方式进行交易，但是保障性不够高，大批量的房产交易很容易就会引来核查。
但是你现在有足够的条件，完成最重要的环节，并且保障那些钱安全的离开。”
第162章 庞加莱先生的期待
山鹰听了，皱着眉头说道：“我说实话，那些有大批现金需要清洗的，基本上都是毒贩、诈骗犯之类的家伙，我不太想跟这些人打交道。
不是我有洁癖嫌弃他们的钱不干净，而是我觉得跟这样的人合作会引来无休无止的麻烦。
甚至我担心自己会忍不住干掉他们……”
庞加莱先生笑着摇了摇头，说道：“你太小看洗钱行当了……
山鹰，人们对于黑钱的理解通常都是黑帮毒贩通过犯罪赚的赃款，但是实际上的黑钱是所有不能说明来源的钱的总称。
那些钱不可能永远躺在空壳公司的银行账户上，单纯的消费也用不了太多，而且空壳公司因为注册人的原因，还有着极高的法律风险，所以那些人需要为那些钱寻找一个去处……
一个能让来源合法化，甚至可能产生投资收益的去处。
你准备搞的加油站联盟，贸易公司，甚至你的落日山别墅都是非常好的项目。
你跟血狐他们那些人完全不一样，如果你愿意，其实你完全有能力把那些东西资产化，甚至你可以继续在甲米周围寻找类似落日山那样的稀缺资源，用那些黑钱去开发运营。
这对本地的发展也是有好处的，因为黑钱舍得投入而且不怕亏损！
只要能够合法的将那些钱从空壳公司的账户里转出来，然后合法的转入到个人账户，那些人愿意付出很大的代价。”
山鹰大概明白庞加莱先生在说什么了……
其实也不是什么了不得的手段，类似的手法在中北美洲非常的盛行，最有代表性的就是墨西哥和伯利兹……
这两个地方的旅游胜地，跟两国的国情完全不一样。
巨量的贩毒资金和来历不明的钱，把某些旅游区打造的极其奢华。
巨大的资金流动和洗钱的需求，让那些地方的房产、旅游、服务等行业不停的涨价，甚至形成了区域性的通货膨胀。
但是那些地方的奢华，还有稀缺的景观资源，依然吸引了大量的游客对那里趋之若鹜。
伯利兹一个不知名的国家，谋杀率居高不下，但是那里的顶级房产价格能够跟北上广深相比，这是什么概念？
那里可没有学区也没有cbd，那里有的只是宽松到相当于不存在的法律，还有景观资源和所有你能想象的服务性资源。 ↑返回顶部↑
山鹰愣了一下，摇头说道：“我大概了解洗钱的方式，但是还真不知道有三个步骤。”
庞加莱先生笑着说道：“洗钱的第一步，也是最难的一步是‘放置’，就是让钱进入金融系统。
第二步是‘离析’，通过空壳公司对钱进行拆分转移，然后通过交易纳税让所有的钱合法化，有些特别的国家因为法律问题，纳税这一步都可以省略掉。
第三步也是最后一步，那就是‘归并’，通过交易、投资等方式，让钱合法的进入你想要它去的国家。”
说着庞加莱先生看着山鹰，笑着说道：“听起来一点都不难，对吧？”
山鹰无奈的摇头说道：“好像确实不难，不过我虽然没有查过泰国相关的法律，但是我从来没有听说过有人把泰国当成洗钱中心，这就说明里面有点问题。”
庞加莱先生听了，点了点头，说道：“这就是我欣赏你的地方，因为你总能保持清醒的头脑。
泰国最大的问题在于不允许外国人持有当地房产，虽然有一些变通的方式进行交易，但是保障性不够高，大批量的房产交易很容易就会引来核查。
但是你现在有足够的条件，完成最重要的环节，并且保障那些钱安全的离开。”
第162章 庞加莱先生的期待
山鹰听了，皱着眉头说道：“我说实话，那些有大批现金需要清洗的，基本上都是毒贩、诈骗犯之类的家伙，我不太想跟这些人打交道。
不是我有洁癖嫌弃他们的钱不干净，而是我觉得跟这样的人合作会引来无休无止的麻烦。
甚至我担心自己会忍不住干掉他们……”
庞加莱先生笑着摇了摇头，说道：“你太小看洗钱行当了……
山鹰，人们对于黑钱的理解通常都是黑帮毒贩通过犯罪赚的赃款，但是实际上的黑钱是所有不能说明来源的钱的总称。
那些钱不可能永远躺在空壳公司的银行账户上，单纯的消费也用不了太多，而且空壳公司因为注册人的原因，还有着极高的法律风险，所以那些人需要为那些钱寻找一个去处……
一个能让来源合法化，甚至可能产生投资收益的去处。
你准备搞的加油站联盟，贸易公司，甚至你的落日山别墅都是非常好的项目。
你跟血狐他们那些人完全不一样，如果你愿意，其实你完全有能力把那些东西资产化，甚至你可以继续在甲米周围寻找类似落日山那样的稀缺资源，用那些黑钱去开发运营。
这对本地的发展也是有好处的，因为黑钱舍得投入而且不怕亏损！
只要能够合法的将那些钱从空壳公司的账户里转出来，然后合法的转入到个人账户，那些人愿意付出很大的代价。”
山鹰大概明白庞加莱先生在说什么了……
其实也不是什么了不得的手段，类似的手法在中北美洲非常的盛行，最有代表性的就是墨西哥和伯利兹……
这两个地方的旅游胜地，跟两国的国情完全不一样。
巨量的贩毒资金和来历不明的钱，把某些旅游区打造的极其奢华。
巨大的资金流动和洗钱的需求，让那些地方的房产、旅游、服务等行业不停的涨价，甚至形成了区域性的通货膨胀。
但是那些地方的奢华，还有稀缺的景观资源，依然吸引了大量的游客对那里趋之若鹜。
伯利兹一个不知名的国家，谋杀率居高不下，但是那里的顶级房产价格能够跟北上广深相比，这是什么概念？
那里可没有学区也没有cbd，那里有的只是宽松到相当于不存在的法律，还有景观资源和所有你能想象的服务性资源。 ↑返回顶部↑